证券代码：600989   证券简称：宝丰能源     公告编号：2023-019

【资料图】

         宁夏宝丰能源集团股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议通知于2023年3月26日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发

出。会议于2023年3月31日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9

名，实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集，由半数以上董事共同推

举董事刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  公司第四届董事会选举党彦宝先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会

决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会，各委员会具体组成如下：

  各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会

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届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上人员简历详见公司于 2023 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编

号：2023-010）。

  特此公告。

                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

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